Um esquema complexo de lavagem de dinheiro, que utilizava plataformas de apostas online e criptomoedas para dissimular recursos provenientes do tráfico internacional de drogas, foi desmantelado em operação deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta terça-feira. A ação teve como alvo uma organização criminosa com ramificações em diversos estados brasileiros e no exterior.

A Justiça determinou o bloqueio de bens e valores que somam R$ 630 milhões, pertencentes aos investigados. Além das medidas de constrição patrimonial, foram expedidos 11 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão, cumpridos em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. As ações visam coletar provas adicionais e desarticular completamente a estrutura da organização.

Um dos suspeitos de envolvimento no esquema foi preso na Alemanha, em colaboração com a Polícia Criminal Federal do país. A prisão demonstra o alcance transnacional da investigação e a cooperação entre as forças policiais para combater o crime organizado.

As investigações apontam que os criminosos se valiam de criptomoedas para dificultar o rastreamento dos recursos ilícitos. O dinheiro era remetido para o exterior por meio de transferências internacionais, buscando ocultar a origem e a propriedade dos valores. Uma parcela significativa dos recursos era investida em empresas de apostas eletrônicas, conhecidas como bets, na tentativa de dar uma aparência de legalidade ao dinheiro.

A PF informou que os investigados poderão ser indiciados pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. As apurações indicam que a organização criminosa atuava de forma transnacional, com conexões em outros países, o que agrava a tipificação dos delitos. A operação continua em andamento, com o objetivo de identificar outros envolvidos e recuperar ativos provenientes da atividade criminosa.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br